 |
28-01-2013 15:58 |
Мафия отмывает деньги через немецкие сайты с азартными играми |
Доходы организованной преступности оцениваются ООН в 2,1 миллиарда долларов ежегодно. Но для мафии мало получить эти деньги: их как-то надо ещё вывести в легальный оборот. "Отмывание денег - это не тривиальное преступление, а очень важная проблема", - говорит экономист университета немецкого города Гамбург Инго Фидлер, который провёл масштабное исследование, касающееся азартных игр в Интернете. - "Если бы не было способов легализовать средства, полученные незаконным путём, возможно, мафии бы вообще не существовало".
Одним из самых надёжных и дешевых способов легализации преступных доходов Фидлер называет игорный онлайн-бизнес. Если делать ставки "грязными" деньгами, то полученные выигрыши будут уже "чистыми". Исследователь видит признаки, что преступные сообщества активно скупают игорные сайты, либо же открывают свои. Как правило, такие сайты находятся в оффшорах, где данные их владельцев надёжно засекречены. "Никто не знает, откуда поступают деньги в онлайн-казино. А это значит, что их владельцы могут спокойно выписывать себе любые выплаты, не опасаясь проблем с законом", - утверждает Фидлер.
Признаки того, что итальянская мафия активно использует немецкие игорные сайты, становятся всё очевиднее. В ноябре 2012 года на слушаниях общественного комитета немецкого парламента в Берлине старший прокурор Италии Роберто Скарпинато, известный борец с мафией, заявил, что между Италией и Германией ходят невероятные по своим объёмам денежные переводы. Он добавил, что 45 осведомителей признались ему, что Германия у мафии - одна из самых востребованных стран для отмывания денег, а немецкие игорные заведения, в том числе и онлайн, - приоритетные цели для таких задач.
Эксперт по проблемам отмывания денег из Швейцарии Андреас Франк также присутствовал на тех слушаниях. Однако, несмотря на пламенное выступление итальянского прокурора, чётко обрисовавшего проблему, он не заметил заинтересованности на лицах политиков. Даже от Министерства финансов не последовало никакой реакции, а ведь именно это ведомство устанавливает, какую деятельность следует считать отмыванием денег. Но на сегодняшний день федеральное правительство спихивает эту проблему на откуп региональным властям.
Даже поправки в законодательство о легализации преступных доходов от декабря 2012 года не способны справиться с незаконным отмыванием денег через игорные сайты, уверен Франк, ведь в них ничего об этом не говорится.
Хотя в теории всё выглядит достаточно просто. Разве не могут власти Германии взять под контроль законный игорный бизнес и жёстко преследовать незаконный? Однако представитель Федерального союза детективов Германии Себастиан Фидлер утверждает, что ответственность за незаконные азартные игры в Интернете не предусмотрена законами страны. Так что нелегальные онлайн-казино переживают в этой стране настоящий бум, и полиция ничего не может с этим поделать.
Экономист Инго Фидлер говорит, что такая нерешительность политиков вызвана боязнью нарушить законодательные стандарты Евросоюза. Европейский суд вынес постановление, что запрет азартных игр может быть введён только при острой необходимости с точки зрения интересов общества, например, для обуздания игровой зависимости. Но так как Германия уже успела выдать несколько лицензий операторам игорного онлайн-бизнеса, хоть пока и на уровне федеральной земли Шлезвиг-Гольдштейн, то подобная аргументация будет выглядеть нелепо.
На прошлой неделе Федеральный суд Германии направил официальное обращение в Европейский суд. Если немецкие законы будут раскритикованы судьями Евросоюза, возможно, Германии вообще придётся разрешить азартные игры в Интернете на всей своей территории.
Перевод: Ставки.Инфо
Источник: Deutsche Welle проcмотров: 2666
Читайте также:
- Только что сыгран договорной матч в немецкой Бундеслиге
- В России впервые завели уголовное дело за участие в нелегальных азартных играх
- Студент "заминировал" стадион, чтобы спасти от проигрыша крупную ставку
- 400 кг кокаина найдены под логотипом букмекерской конторы в Санкт-Петербурге
- Прогноз Бразилия - Германия. Финал Олимпиады 2016 в Бразилии.
- Внуки убили бабушку, чтобы сделать ставки на Евро-2012
- "Сливные и наживные, лохи и каталы" - новейшая книга о теории, психологии и философии азартных игр
Рекомендуемые статьи:
Похожие темы форума:
Betfair заблокировал счет и не отдавал деньги (но потом отдал)
создал VOLID0L (гость) 05-05-2019
В каких странах не блокируют сайты наиболее порядочных букмекеров?
создал cd43k (гость) 01-08-2017
ЕСЛИ У ВАС ЗАБЛОКИРОВАНА КАКАЯ-ТО СТРАНИЦА САЙТА
создал Администратор 13-12-2016
