18+ только для совершеннолетних! CАЙТ НЕ ПРИНИМАЕТ СТАВКИ И СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО ПРОГНОЗЫ И СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИГРОКОВ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ:
ТЕОРИЯ СТАВОК НА СПОРТ, КАК ДЕЛАТЬ СТАВКИ И КАК ВЫБИРАТЬ БУКМЕКЕРОВ
Ставки и прогнозы на спорт Информация для игроков, делающих прогнозы на спорт и ставки в букмекерских конторах
ИГРАЙ В BETONLINE И ПОЛУЧИ ДО $1000
самый большой букмекерский бонус!

(50% на первый депозит от $25, кроме Skrill и Neteller)

принимают игроков из США
высший балл A+ в самых авторитетных рейтингах
- принимает ставки с 2001 года
- много вариантов депозита, включая криптовалюты

главная » новости » букмекеры, криминал
 новости

21-02-2018 13:38

William Hill получил рекордный штраф за помощь в отмывании криминальных денег

Популярный британский букмекер William Hill оштрафован Игорной комиссией Великобритании на 6,2 млн фунтов стерлингов (8,66 млн долларов США) за приём крупных депозитов у десяти клиентов, которые были связаны с доходами, полученными криминальным путём.

William Hill наказан рекордным штрафом за пособничество в отмывании незаконно нажитых денег

Это второй по величине штраф в истории, наложенный британским регулятором игорного бизнеса, и рекордный – по статье за отмывание денег. Сам букмекер заработал на приёме "грязных" денег около 1,2 миллиона фунтов.

William Hill вменяется в вину несоблюдение правил идентификации игроков и источников происхождения их средств. Так, один из клиентов за девять месяцев внёс на свой игровой счёт 654 тысячи фунтов при официальном годовом доходе по месту работы всего лишь £30,000. Но сотрудники букмекерской компании не запросили у него справку о доходах, обязательную в таких случаях согласно требованиям британской лицензии.

Другой клиент William Hill сделал депозитов на сумму £541,000 в течение 14 месяцев, а клиентская служба букмекера снова не запросила у него справку о доходах, удовлетворившись словами игрока, что он якобы зарабатывает 365 тысяч в год. Хотя на деле оказалось, что его легальный доход не превышает тех же 30 тысяч, а деньги на игру он попросту крал у своего работодателя.

William Hill далеко не в первый раз попадает в криминальную хронику. Правда, иногда и в роли пострадавшего. Так, в мае прошлого года один из менеджеров этого букмекера опустошил кассу конторы на £2,500, надеясь отыграться с их помощью на игровых автоматах. Но всё проиграл.

Перевод: Ставки.Инфо

Источник: The Telegraph     проcмотров: 625


Читайте также:

Рекомендуемые статьи:

  1. Как победить букмекера с помощью математики

Похожие темы форума:
Сколько денег реально выводить из разрешенных в РФ контор без риска потери депозита?
создал cd43k (гость) 05-07-2017
Sbobet может конфисковать 5% ваших денег без объяснения причин
создал Demonfrost 25-11-2014
вывод денег из пиннакла
создал oster 29-12-2010

самое важное
13-02-2017 17:30
В России запретят денежные переводы нелегальным букмекерам: что делать?
12-03-2018 19:09
Как в 2018 году в России платить налоги с выигрышей у легальных и офшорных букмекеров
последние новости
25-05-2018 01:42
Украина полностью запретила работать с Webmoney
23-05-2018 22:00
Две трети украинских футбольных клубов причастны к договорным матчам
14-05-2018 17:35
Судья ЧМ-2018 арестован по обвинению в организации договорного матча
показать все
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ от Demonfrost сегодня в 12:57
Интервью и вопросы к Demonfrost от Demonfrost сегодня в 12:46
Посоветуйте хорошую бк для Live ставок на мма и бокс от Demonfrost вчера в 14:31
[мест нет] СУПЕРВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ от Demonfrost 17 июня в 23:18
ФЛУД (беседы обо всем на свете - без политики и рекламы) от Сирия (гость) 13 июня в 07:20
показать все
© 2002-18 Demonfrost. При использовании материалов сайта СТАВКИ.инфо ссылка обязательна!    Рейтинг@Mail.ru

ВНИМАНИЕ! Представленная выше информация предназначена только для лиц старше 18 лет!
* Сайт Ставки.Инфо размещён в Великобритании и подчиняется британской юрисдикции. Если ознакомительная информация о ставках на спорт и букмекерских конторах запрещена законами страны, из которой вы осуществляете доступ к нашему информационному порталу, то немедленно покиньте его!

Настоящий сайт является личным дневником, созданным сугубо в развлекательных целях, не является средством массовой информации, не пропагандирует и не организует азартные игры, не принимает ставки и не выплачивает выигрыши, не предоставляет никаких платных услуг. Все тексты, опубликованные здесь, являются частной точкой зрения, выражающей субъективные оценочные суждения их авторов, не имеют юридической силы и не могут служить основанием или доказательной базой для судебных разбирательств.